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加密货币退出骗局——骗局解密及防骗攻略

October 19, 2021

Cryptocurrency Exit Scams—What They Are and How to Avoid Them

多 年以来,加密货币一直是一个富争议的话题,主要原因是有两股力量在彼此博弈。一方是加密货币技术的信徒、未来主义者和创新者购买比特币 1 ,并把它们安全地存起来。

什么是加密货币退出骗局?

在哪里可以发现这样的骗局?

2017 年,随着首次募币(ICO) 快速发展,加密货币退出骗局大肆流行。前景良好的新项目利用其影响力和社群推广即将推出的代币,承诺超高的回报率,后来却跳过交付流程,卷款跑路。

  • 在非集中化交易所上市的非集中化金融相关项目存在极大的风险,因为这个领域到处都是“拉地毯”骗局(另一种形式的退出骗局)。这种情况已发生多次,甚至在主流集中化交易所上市的代币也出现过这种骗局。例如,Iron Finance 近期的TITAN 项目因获得Mark Cuban 的投资而大受欢迎 2 。在被“拉地毯”后,Cuban 呼吁加强对加密货币领域的监管 3 ,但由于该领域具有去集中化的性质,因而是无法进行监管的。
  • 当今时代,只要粉丝足够多,任何人都可以推出非同质化代币(NFT),比如名人、油管达人、运动员,不一而足。现在,只要看到这个领域过度饱和的状态,就会感觉NFT 似乎代表着“无才无能”(No Freaking Talent)。然而,代币售价通常达数十个以太币,最后却丧失流动性,所有人都对二级市场失去兴趣。这方面的一个例子是 Logan Paul 最近推出 的非同质化代币,其承诺向三名买家赠送价值40,000 美元的第一版宝可梦卡以及其他奖品。该代币最初估值超过20,000 美元,但现在有一部分在OpenSea 上的售价不到1,000 美元,而且无人问津 4 。
  • 最后,近来出现了一个非常有意思的概念,就是卖推特。换言之,人们可以买下名人推特的所有权,把它变成非同质化代币。发布几天后,一位用户用639 美元买了一个推特,但这个推特不久后却被删除了 5 。这是一个真正的退出骗局。

保护自己,远离退出骗局

  • 先不要冲动购买喜欢的油管达人推广的代币(其价格通常已经处于高位),要先审查项目的基本面。项目通常只是现有解决方案的廉价“副本”,缺少支撑将来增长的坚实基础。
  • 如果遇到回报率高于平均水平的项目,务必要进行调查研究。虽然有些项目可能是合法的,但有些项目却可能非常危险。更具体地说,一定要全面了解加密货币的权益质押、收益率耕作和高收益率储蓄账户等知识。此外,要定期通过CoinGecko 等价格跟踪平台,获取有关目标代币的最新信息和研究资料。
  • 如果有感兴趣的项目并有强烈的买入冲动,不妨等一等。至少等一周的时间,观察价格走势。很多时候,推广者会局部高价推广代币,这样,有意买入的各方可以先让市场冷静下来,然后在更好的点位买入。

因此,尽管加密货币价格经常出现中期波动,但一定要知道赢家通吃的道理 6 。投资比特币、以太坊以及UNI、BNB、FTT 等主流交易所的原生代币。虽然价格在短中期内可能有波动,但现在有足够的证据表明,其长期呈现上升趋势。即使情况并非如此,但此类项目大量的流动性使得投资者能够快速买卖持有的头寸。这在NFT 世界中是不可能的,因为在NFT 世界里,用户经常在市场下滑期间被昂贵的艺术品套牢,付出高昂代价,后悔不已。

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币圈巨震!全球最大加密币交所被查,股价已跌去90%,木头姐狂抛售…此前多家平台爆雷

疑似因上架未注册证券被调查

今年以来多家加密货币平台爆雷

7 月 1 日,加密货币经济商 Voyager Digital暂停所有交易、存入、提取和持币奖励。

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杠杆是交易者的资金(作为贷款的担保)与贷款规模的比率。例如,2 倍杠杆意味着拥有 100 美元,可以借入 200 美元,而 10 倍杠杆提供了借入高达 1000 美元的机会,初始余额为 100 美元。

如果你有 100 美元,你借了 200 美元(杠杆是 2 倍),在那之后,你购买了 1 个 ETH,期望以太坊的汇率会上涨,你可以以 250 美元的价格卖出 1 个 ETH,偿还 200 美元的贷款并从中获利交易 50 卖出和交易加密货币 美元。但是出了点问题,ETH 的价格没有增长,反而开始下降。同时,您有 100 美元的余额(作为贷款的担保)和 1 个 ETH,其价格下跌。您还有 200 美元的债务(您已经为此购买了 1 个 ETH)。在这种情况下,你的贷款被强制偿还和交易头寸的平仓将以 110 美元的以太坊价格发生,即你有大约 45% 的利率以防利率波动。

现在,你假设,有 100 美元,拿大约 1000 美元(杠杆 10 倍)并购买 5 个 ETH,在这种情况下,以太坊的价格从 200 美元跌至 卖出和交易加密货币 185 美元左右将导致你的头寸被清算,使用抵押品来偿还贷款,您实际上将“归零”您的余额。

现在,您可以轻松想象在 20 倍至 100 倍的杠杆下,什么样的汇率波动肯定会使您的账户归零。例如,在 20 倍时,大约 4% 对您不利,而在 100 倍时,不到 1% 的利率变化已经对您的余额产生了影响。

即使对于BTC和 ETH 等最具流动性的货币,每日汇率波动和当前下行趋势价格的短期反转也很容易弥补 10-15%,不应忽视。 那么,如果每个人都知道加密货币市场的波动性,为什么交易所仍然提供 10-100 倍的杠杆“交易”?

不幸的是,很明显,加密货币市场变成了一个巨大的赌场,较大的参与者从旅鼠的“从众心理”中受益,向他们承诺高额利润,要么玩兴奋,要么无知。如果几年前,加密货币交易所只提供现货交易,那么现在许多“顶级交易所”已经准备好提供高达 10-150 倍的杠杆。

问题是,基于最简单的数学模型,目前,如果交易者在加密货币市场交易 10 倍至 150 倍的杠杆,则损失所有资金的概率趋于 100%。这意味着交易所甚至不再需要将此类交易者的头寸放在真实市场上,而是立即可以将所有交易者的存款放入他们的口袋中。这就是为什么过去一年高杠杆交易的报价数量大幅增加的原因。而现在,即使是最顶级的交易所也在损害交易者的利益。考虑到加密货币几乎在世界各地迅速渗透到社会各个领域,这些“商人”的行为可以用一句著名的成语来形容:“傻瓜和他的钱很快就会分开”。让我们将这些行为的道德方面放在本文的范围之外。

现在来说说资金的借贷,这是融资融券的另一面。在普通市场,保证金交易的流动性由经纪商提供,其流动性由银行等金融机构提供。在加密市场中,保证金交易的流动性主要由交易所提供,来自他们以一定的年百分比从其他用户借入的储备金或资金(贷款)。例如,现在,知名交易所 N1 准备以每年 11% 的利率向交易者提供借贷资金用于 BTC 的保证金交易。但有趣的是,向借出资金的用户提供的利率约为每年 3%。因此,这些汇率之间的差异就是交易所的利润。

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